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非法吸收公众存款1.5亿:获缓刑

来源:网络 作者:未知 时间:2021-11-18

【罪名】非法吸收公众存款

【办案单位】JJ区人民法院

【代理律师】陈小梅律师   安徽金亚太律师事务所

案情介绍

2011年Z公司成立,其在未取得相关金融许可资质的情况下,通过发放传单,推广介绍等公开宣传手段,向社会不特定的公众村诺保本付息,非法募集资金。

G某自从2014年入职Z公司,先后担任公司的业务员,销售主管。其在任职期间参与非法吸收公众存款业务,经过审计,其本人及其下属业务团队募集资金的金额共计人民币1.5亿余元。在2021年,被告人G某被公安机关抓获归案。

律师工作

G某被刑事拘留后,未批捕之前,家属委托陈小梅律师为其辩护在接受委托之后,第一时间,陈小梅律师去到看守所会见了G某,详细了解了本案的具体情况。之后,陈小梅律师去到办案单位,找到承办民警了解本案的相关情况,主要考虑是否能给G某争取不批捕的结果。

在批捕环节,陈小梅律师也提向人民检察院提交了不予批捕意见书,但是考虑到G某并非本地人,在本地没有稳定和固定的居所,且其涉案的金额比较大,刑期按照初步估计远远超过了三年以上,且G某不具有自首、立功等减轻情节,并没有对其做出不批捕的意见。

通过反复的会见G某,详细了解本案的情况后,案件到检察院后,陈小梅律师到检察院阅卷,然后详细的查阅了案卷材料。在此刻,主要解决二个问题:第一,发现其犯罪数额计算不准确,不应将同事挂单的数额计算在G某头,故提交意见将挂单的数额减去,最后检察院减去了将近40人的客户挂单金额,将数额减少到1.5亿元。第二,提出G某虽然说销售主管,但是属于从犯。第三,提出G某得获利数额并非高达160万元,实际应将其挂单人员提成扣除,为之后的退赃减刑做准备。这一点检察院并不认可。

且检察院很明确即使G某认罪认罚,全部退赃,也不可能达到三年以下的缓刑标准,坚持不给3年的缓刑意见。

经过和G某沟通,陈小梅律师决定在法院阶段继续争取。陈小梅律师花了大量实际,精力在中国裁判文书网,全面系统的检索在该法院地区5年以来的非法吸收公众存款罪的判决,然后筛选出和G某数额差不多,情况差不多的判决。再将其中量刑较轻,判决较好的79份判决仔细梳理,研究法官的裁判理由和辩护人的思路。最后汇总提交给人民法院。

当然同时,陈小梅律师也强调:第一、从案件情况,各个方面分析G某应当认定为从犯;第二、本案最后的1.5亿的金额,虽然已经经过核减,但是指控这个金额的证据还存在诸多问题,无法达到证据确实充分的标准;第三、愿意退赃,但是其获利的数字并非160,而是110万,所以退赃的数额应当减少。第四,本案类似情况的可以判处的缓刑的情况,G某得情况也符合,具体如下......

法院判决

最后,法院采纳辩护人意见,最后判决G 某有期徒刑二年,缓刑2

G某及其家属对这个结果非常满意,因为最后不仅争取到了缓刑,走出了看守所,而且刑期也比她想象中更轻。

 


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