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员工涉嫌套路贷诈骗、律师介入成功取保候审

来源:网络 作者:陈小梅律师 时间:2018-10-25

【罪名】诈骗罪

【办案单位】合肥市公安局蜀山分局

【代理律师】陈小梅律师   安徽金亚太律师事务所 

【案情介绍】

    李某,大学毕业后结婚生子。在孩子年满二周岁之后,通过网络应聘去了一家小额贷款公司做贷款销售业务。公司主要经营小额、短期贷款,一般单笔最大贷款数额不超过3万元,小则一到二千元,贷款的期限通常为7天,最长不超过一个月。在支付借款的时候,公司会提前将公司收取利息扣除,或者让客户在受到款项时立即支付给公司,但是借款的数额还是电子借据上的数额。李某在公司工作的时间为一年,职务还是属于普通员工,从公司  获利约在16万左右。

 

【案情分析及律师工作】

在接受委托后,第一时间去合肥市女子看守所会见了李某某,详细的了解案件的情形,特别是针对公司是否涉嫌诈骗的各个情节做了详细的询问。之后,又去办案机关了解案件的大概情况和案件进程。经过了解上述情况,本律师认为从现有的证据来看,员工是否构成诈骗证据不充分,没有充分的证据证明员工的行为属于诈骗,主观上有诈骗的故意。同时,即使构成诈骗罪,无论是从案件的严重程度来看,还是从各个犯罪嫌疑人在共同犯罪中的地位和作用来看,李某的情节都是比较轻微,应该属于从犯。这些从李某的基本业务模式,在每笔单款李某的权限、以及李某的职务等等都可以表现出来。同时结合李某自己以及其近亲属的特殊家庭情况,向检察院申请不予批捕,并且当面和检察院阐述了这个李某的具体情节,建议对李某不予批捕。

【案件结果】

 最后,检察院对李某不予批捕,公安机关给李某办理了取保候审。

【关键词】诈骗   公司诈骗  套路贷  取保候审  


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